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股份有限公司,副总经理,本公司,有关部门,证券交

来源:网络整理 发布时间:2019-09-28 15:14 查看数:次浏览

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  证券代码:000400 证券简称:许继电气公告编号:2019-27

  许继电气股份有限公司七届十八次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十八次监事会会议于2019年9月24日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2019年9月27日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届监事会已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司监事会审核,提名张新昌先生、王武杰先生、赵建宾先生为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件1)。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  公司监事会对第七届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!

  根据公司职代会选举结果,同意甘江华先生、赵成功先生作为职工代表出任公司第八届监事会职工监事(职工监事简历见附件2)。

  三、备查文件

  许继电气股份有限公司七届十八次监事会决议。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司监事会

  2019年9月27日

  附件1

  许继电气股份有限公司监事候选人简历

  1。张新昌先生,1962年3月生,大学学历,学士学位,教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师,许继电气股份有限公司科研处处长、副总经理、总经理,2011年6月至2017年8月任许继电气股份有限公司董事。2016年4月起任许继集团有限公司副总经理,2017年9月起任许继电气股份有限公司监事会主席。

  截至本公告披露日,张新昌先生持有本公司股份5,000股;除在控股股东许继集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

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